1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

　　2◆◆、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效◆。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

　　“中宠转2”自2023年5月4日起开始转股，2024年第一季度期间，“中宠转2◆◆”因转股减少0元（0张），转股数量为0股。截至2024年3月31日，“中宠转2”因转股累计减少38,000.00元（380张），转股数量累计为1,334股，剩余可转债余额为769,007,900.00元（7,690,079张）。

　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码◆“127076◆”◆。

　　截至2024年3月29日中国结算深圳分公司出具的“中宠股份”、“中宠转2”股本结构表

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条002cc全讯开户送白菜、十八条、十九条的相关规定◆◆。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，2023年4月14日召开了2023年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。以回购价格上限人民币36.00元/股为基准，以回购总金额下限人民币5,001万元测算，预计回购数量为1,389,166股（不含不足回购1股的部分，下同），占公司当前总股本的0.4723%；以回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购数量为2,777,777股，占公司当前总股本的0.9445%◆。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-030）◆◆。

　　本次回购股份充分体现了管理层对公司业务长期、健康、可持续发展的信心，后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计4,291,158股，占公司目前总股本294,114,032股的1.459%，最高成交价格26.08元/股，最低成交价格20.02元/股，涉及成交总金额94,968,465.03元（不含交易费用）。回购价格均未超过回购价格上限。公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　经公司2022年年度股东大会批准，公司实施2022年度权益分派，根据《回购报告书》，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，自本次权益分派除权除息日（2023年5月24日）起，回购价格上限由不超过36元/股（含）调整为不超过35.95元/股（含）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-041）。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日◆◆。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称◆“公司◆”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元◆◆j9九游会-真人游戏第一品牌。

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　投资者如需了解“中宠转2”的其他相关内容，请查阅2022年10月21日刊载于巨潮资讯网（）的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-013 债券代码：127076 债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆◆、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。